Sự chênh lệch về giá vàng ở Lào so với thị trường Việt Nam đã tạo ra một động lực mạnh mẽ cho các hoạt động buôn lậu xuyên biên giới. Đây không chỉ là một vấn đề kinh tế mà còn ẩn chứa nhiều rủi ro pháp lý, gây bất ổn cho thị trường vàng chính thống và ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế quốc gia. Vụ án lớn gần đây về đường dây buôn lậu vàng quy mô hàng trăm tỷ đồng từ Lào về Việt Nam là một minh chứng rõ nét cho thách thức này.
Đường Dây Buôn Lậu Vàng Từ Lào Vào Việt Nam
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã đề nghị truy tố nhiều đối tượng liên quan đến một đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn. Bà Nguyễn Thị Hóa, một cư dân ở thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, được xác định là chủ mưu, cùng với em chồng Nguyễn Thị Gái và 20 người khác. Trong số đó có cả chủ của 6 tiệm vàng tại Hà Nội, những người đã liên hệ đặt mua vàng thỏi với giá thấp hơn trong nước.
Cấu Trúc Đường Dây Buôn Lậu Tinh Vi
Theo kết luận điều tra, bà Hóa đã cùng bị can Gái thiết lập một đường dây buôn lậu vàng được tổ chức chặt chẽ, với các khâu từ mua, vận chuyển đến tiêu thụ. Bà Hóa thường liên hệ với đối tượng Thoong Nhã ở Viêng Chăn, Lào, qua Zalo và Viber để đặt mua vàng. Ban đầu, Thoong Nhã sẽ cho người lái ô tô chở vàng thỏi từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo. Vàng được nhận tại khu vực bờ hồ trước nhà bà Hóa ở khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, với số lượng từ 5 đến 10 kg mỗi lần, và tiền mặt được thanh toán ngay lập tức.
Thay Đổi Phương Thức Vận Chuyển Để Trốn Tránh Pháp Luật
Từ tháng 5/2023, phương thức giao dịch thay đổi. Thoong Nhã không còn trực tiếp chở vàng vào Việt Nam. Thay vào đó, bà Hóa phải chuyển USD sang Lào trước rồi mới nhận vàng. Lợi dụng chính sách cư dân biên giới, bà Hóa và Gái đã thuê nhiều người thân vận chuyển USD từ Việt Nam sang Lào, giao cho người làm thuê của Thoong Nhã tên là È tại chợ Karon, tỉnh Savanakhet. Sau đó, một nhóm khác sẽ đến nhà È nhận tiền, bắt xe khách đến Viêng Chăn để giao tiền và nhận vàng thỏi nguyên liệu từ Thoong Nhã. Vàng được ngụy trang cẩn thận trong ba lô hoặc quấn quanh người bằng tất dài để chuyển bằng xe khách về nhà È cất giữ. Mỗi chuyến vận chuyển thành công, họ được trả công 5 triệu đồng.
Vận Chuyển Và Tiêu Thụ Vàng Lậu Tại Việt Nam
Sau khi vàng được tập kết tại nhà È ở Lào, bà Hóa tiếp tục thuê người “thông chốt” qua cửa khẩu Lao Bảo để mang vàng về Việt Nam. Những người này thường đi xe máy hoặc xe đạp điện, nhận vàng từ nhà È và ngụy trang bằng nhiều cách tinh vi. Vàng được bọc kín trong túi nylon màu đen, hoặc cho vào dây vải cuộn quanh người, thắt lưng. Thậm chí, chúng còn được giấu lẫn trong các thùng hàng tiêu dùng như sữa, mì tôm, lạp xưởng để qua mặt Bộ đội Biên phòng. Mỗi lần vận chuyển thành công một thỏi vàng 1kg, người vận chuyển được trả công 100.000-200.000 đồng.
Quy Mô Buôn Lậu Vàng Khổng Lồ
Bằng các thủ đoạn này, nhóm của bà Hóa đã vận chuyển trót lọt 34 kg vàng từ Lào về Việt Nam. Trong đó, Nguyễn Thị Thiên (em dâu bà Hóa) là người vận chuyển nhiều nhất với 14 lần, tổng cộng 14 kg vàng, thu về 1,4 triệu đồng tiền công. Sau khi vàng được tuồn về Quảng Trị, bà Hóa thuê thêm 10 người để chuyển vàng ra Hà Nội, giao cho các tiệm vàng. Vàng tiếp tục được ngụy trang trong dây vải buộc quanh bụng hoặc bọc trong giấy báo rồi cho vào ba lô. Mỗi chuyến vận chuyển từ 3 đến 10 kg vàng thỏi ra Hà Nội được trả công 2-4 triệu đồng.
<>Xem Thêm Bài Viết:<>- Giá vàng bạch kim bao nhiêu 1 gam? Cập nhật xu hướng đầu tư
- Gửi Hàng Đi Mỹ Qua Bưu Điện: Hướng Dẫn Chi Tiết Và Những Lưu Ý Cần Biết
- Cập Nhật Mức Chứng Minh Tài Chính Du Học Anh
- Diễn Biến **Giá Vàng Ngày 15 Tháng 01**: Phân Tích Toàn Diện
- Thách Thức trong Quy Hoạch Khu Đô Thị Tây Bắc Củ Chi
Bà Hóa đã bán vàng lậu cho các tiệm vàng với giá khoảng 1,46 tỷ đồng/kg vàng thỏi nguyên liệu, hoặc từ 5,2 triệu đến 5,5 triệu đồng/chỉ. Các tiệm vàng lớn như Minh Hưng, Kim Linh, Minh Phúc đã mua tổng cộng hàng trăm kg vàng lậu với giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, tiệm vàng Minh Hưng mua 128 kg vàng lậu với giá 188 tỷ đồng; tiệm vàng Kim Linh mua 84 kg vàng giá hơn 121,9 tỷ đồng; tiệm vàng Minh Phúc mua 54 kg vàng giá 79,7 tỷ đồng. Theo C03, tổng cộng từ cuối năm 2022 đến giữa năm 2024, bà Hóa đã tổ chức buôn lậu 310 kg vàng thỏi từ Lào về Việt Nam, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng và hưởng lợi 310 triệu đồng. Các thỏi vàng này đều có hàm lượng tinh khiết hơn 99%.
Tại Sao Giá Vàng Ở Lào Lại Hấp Dẫn Đến Thế?
Sự chênh lệch giá vàng ở Lào so với Việt Nam là yếu tố cốt lõi thúc đẩy các hoạt động buôn lậu. Có nhiều lý do dẫn đến sự khác biệt này. Một trong những nguyên nhân chính là sự khác biệt trong chính sách thuế và quy định quản lý thị trường vàng giữa hai quốc gia. Ở một số nước, trong đó có Lào, việc khai thác và giao dịch vàng có thể ít bị đánh thuế hoặc có quy định lỏng lẻo hơn so với Việt Nam, nơi Ngân hàng Nhà nước nắm giữ độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu. Điều này tạo ra một khoảng trống giá đáng kể, biến việc buôn lậu thành một hoạt động siêu lợi nhuận cho những kẻ phạm pháp.
Giá Vàng Và Động Cơ Lợi Nhuận Khổng Lồ
Theo kết luận điều tra, bà Hóa đã bán vàng lậu với giá thấp hơn thị trường chính thống tại Việt Nam, nhưng vẫn mang lại lợi nhuận khổng lồ cho đường dây. Ví dụ, việc bán 1kg vàng thỏi nguyên liệu với giá 1,46 tỷ đồng vẫn hấp dẫn các tiệm vàng do giá nhập thấp hơn. Đối với người buôn lậu, chỉ cần chênh lệch vài trăm nghìn đồng mỗi chỉ vàng giữa Lào và Việt Nam cũng đủ tạo ra động cơ mạnh mẽ cho các giao dịch quy mô lớn. Với 310 kg vàng buôn lậu, tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng, cho thấy biên lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn mà hoạt động phi pháp này mang lại.
Hậu Quả Pháp Lý Và Kinh Tế Của Buôn Lậu Vàng
Vụ án buôn lậu vàng này đã phơi bày những lỗ hổng trong quản lý và tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Bà Hóa và các đồng phạm phải đối mặt với tội danh buôn lậu, còn Lê Xuân Tùng (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Quý) và kế toán trưởng Lê Thúy Quỳnh bị đề nghị truy tố tội Trốn Thuế. Công ty Vàng Phú Quý đã khai báo thuế thấp hơn thực tế tới hơn 2.090 tỷ đồng trong năm 2021, gây thiệt hại cho Nhà nước 6,1 tỷ đồng.
Tác Động Đến Thị Trường Vàng Chính Thống
Hoạt động buôn lậu vàng không chỉ gây thất thoát thuế cho nhà nước mà còn làm méo mó thị trường vàng trong nước. Việc vàng lậu với giá vàng ở Lào thấp hơn tràn vào sẽ cạnh tranh không lành mạnh với vàng được nhập khẩu và sản xuất hợp pháp. Điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng chân chính, tạo ra sự bất ổn về giá cả và chất lượng sản phẩm trên thị trường. Hơn nữa, nó còn ảnh hưởng đến khả năng điều tiết thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước, vốn được giao trọng trách quản lý độc quyền.
Thách Thức Quản Lý Và Kiến Nghị Chính Sách
C03 đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị định 24/2012 theo hướng cấp phép cho các doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh vàng nguyên liệu. Mục tiêu là để đảm bảo nguồn cung vàng cho thị trường, giảm bớt động cơ cho các hoạt động buôn lậu phát sinh từ sự chênh lệch giá vàng.
Kiến Nghị Chính Sách Để Kiểm Soát Chặt Chẽ
Bên cạnh đó, C03 cũng kiến nghị Hải quan và Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát việc qua lại tại các cửa khẩu, đặc biệt là ở những khu vực có nhiều đường mòn, lối mở. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, cùng với hợp tác quốc tế với Lào trong việc trao đổi thông tin về các đối tượng như Thoong Nhã và È, là cực kỳ quan trọng để triệt phá tận gốc các đường dây buôn lậu xuyên quốc gia. Những biện pháp này là cần thiết để ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia.
Vụ án buôn lậu vàng với quy mô hơn 454 tỷ đồng cho thấy mức độ phức tạp và tinh vi của tội phạm kinh tế, đặc biệt là khi có sự chênh lệch đáng kể về giá vàng ở Lào và Việt Nam. Bartra Wealth Advisors Việt Nam tin rằng, việc thắt chặt quản lý, sửa đổi chính sách phù hợp và tăng cường hợp tác quốc tế sẽ là chìa khóa để kiểm soát hiệu quả vấn đề này, góp phần xây dựng một thị trường vàng minh bạch và bền vững.
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)
-
Tại sao giá vàng ở Lào lại có sự chênh lệch đáng kể so với Việt Nam?
Sự chênh lệch này chủ yếu do khác biệt trong chính sách thuế, quy định về nhập khẩu và quản lý thị trường vàng giữa hai quốc gia. Việt Nam áp dụng chính sách độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu bởi Ngân hàng Nhà nước, trong khi một số nước láng giềng có thể có quy định lỏng lẻo hơn, dẫn đến giá mua bán ban đầu thấp hơn. -
Hoạt động buôn lậu vàng từ Lào sang Việt Nam gây ra những hệ lụy gì?
Buôn lậu vàng gây thất thoát thuế cho nhà nước, làm méo mó thị trường vàng chính thống, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, gây khó khăn cho các doanh nghiệp hợp pháp, và ảnh hưởng đến khả năng điều tiết thị trường của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, nó còn tiềm ẩn rủi ro về chất lượng vàng không được kiểm định. -
Ai là những đối tượng chính thường tham gia vào các đường dây buôn lậu vàng?
Các đối tượng chính thường bao gồm những người tổ chức, chủ mưu (thường là cư dân vùng biên giới có quan hệ với các đối tác ở nước ngoài), những người vận chuyển thuê (tận dụng chính sách cư dân biên giới), và các chủ tiệm vàng sẵn sàng mua vàng lậu để kiếm lợi nhuận cao. -
Chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp gì để chống buôn lậu vàng?
Chính phủ Việt Nam đã và đang tăng cường kiểm soát tại các cửa khẩu, điều tra và truy tố các đường dây buôn lậu. Đồng thời, C03 cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét sửa đổi Nghị định 24/2012 để nới lỏng việc nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các doanh nghiệp đủ điều kiện, nhằm cân bằng cung cầu và giảm động cơ buôn lậu. -
Người dân có nên mua vàng không rõ nguồn gốc để hưởng giá vàng ở Lào thấp hơn không?
Tuyệt đối không nên. Việc mua vàng không rõ nguồn gốc hoặc vàng lậu không chỉ tiềm ẩn rủi ro về chất lượng (vàng kém tinh khiết) mà còn có thể vô tình tiếp tay cho hoạt động phi pháp. Người mua cũng có thể đối mặt với rủi ro pháp lý nếu bị phát hiện giao dịch sản phẩm bất hợp pháp. -
Nghị định 24/2012 của Ngân hàng Nhà nước có vai trò gì trong quản lý thị trường vàng?
Nghị định 24/2012 quy định Ngân hàng Nhà nước độc quyền trong việc nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất và quản lý vàng miếng. Mục đích là để bình ổn thị trường vàng, tránh tình trạng “vàng hóa” nền kinh tế. Tuy nhiên, chính sách này cũng được cho là một trong những nguyên nhân gây ra sự chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới, tạo kẽ hở cho buôn lậu. -
Ảnh hưởng của buôn lậu vàng đến nền kinh tế vĩ mô là gì?
Buôn lậu vàng gây ra tình trạng chảy máu ngoại tệ, làm giảm dự trữ ngoại hối quốc gia. Nó cũng tạo ra một nền kinh tế ngầm, làm suy yếu sự minh bạch của thị trường tài chính và gây khó khăn cho việc quản lý, điều hành chính sách tiền tệ của nhà nước.
