Điều kiện Đầu tư Quốc tịch Síp cho Người có Yếu tố Chính trị PEP

Trang Chủ / Tin Tức / Điều kiện Đầu tư Quốc tịch Síp cho Người có Yếu tố Chính trị PEP

Chương trình quốc tịch Síp thông qua đầu tư đã trải qua nhiều thay đổi kể từ khi ra mắt vào năm 2007, đặc biệt là vào năm 2015 khi khoản đầu tư được điều chỉnh giúp chương trình trở nên phổ biến hơn. Sau đó, chính phủ Síp tiếp tục ban hành các sửa đổi vào năm 2018, giới hạn số lượng đơn nộp và đổi tên thành chương trình đầu tư Síp. Những cập nhật mới nhất vào năm 2020 đã đặt ra các quy định cụ thể hơn về đối tượng có thể tham gia, đặc biệt là những người có yếu tố chính trị (PEP).

Xem Nội Dung Bài Viết

Tổng quan về Chương trình Đầu tư Quốc tịch Síp

Chương trình đầu tư để nhận quốc tịch Síp luôn thu hút sự quan tâm của giới đầu tư quốc tế nhờ vào lợi ích của việc sở hữu hộ chiếu Châu Âu. Ban đầu, chương trình này được thiết kế để khuyến khích đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế Síp, hỗ trợ sự phát triển và phục hồi kinh tế của quốc đảo này. Với các yêu cầu về đầu tư vào bất động sản, trái phiếu hoặc doanh nghiệp, Síp đã mở ra cánh cửa cho nhiều cá nhân và gia đình mong muốn có thêm một quốc tịch thứ hai, mang lại sự linh hoạt trong di chuyển và cơ hội kinh doanh toàn cầu.

Những Thay Đổi Quan Trọng Trong Quy Định Quốc Tịch Síp Mới Nhất

Vào ngày 18 tháng 8 năm 2020, Chính phủ Síp đã công bố những sửa đổi đáng chú ý nhất đối với chương trình đầu tư quốc tịch Síp. Những thay đổi này nhằm mục đích tăng cường tính minh bạch, đảm bảo an ninh và nâng cao uy tín của chương trình trên trường quốc tế. Cụ thể, chi phí đầu tư tối thiểu đã tăng từ 2.150.000 EUR lên 2.200.000 EUR, trong đó khoản quyên góp không hoàn lại đã tăng 50.000 EUR. Điều này thể hiện sự nghiêm túc của chính phủ trong việc kiểm soát chất lượng nhà đầu tư.

Thêm vào đó, quy định mới cũng mở rộng khả năng cho phép cha mẹ của người phối ngẫu được nộp đơn đăng ký nhập quốc tịch Síp, với điều kiện họ mua thêm một bất động sản có giá trị từ 500.000 euro + VAT. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất và gây chú ý nhiều nhất chính là quy định liên quan đến những người có yếu tố chính trị (PEP), điều mà bài viết này sẽ đi sâu tìm hiểu.

Người có yếu tố chính trị PEP tìm hiểu điều kiện đầu tư quốc tịch Síp

PEP là ai? Định nghĩa và các đối tượng liên quan

PEP, viết tắt của “Politically Exposed Persons”, là thuật ngữ chỉ những người có yếu tố chính trị. Theo Luật phòng chống và trấn áp hoạt động rửa tiền, PEP là cá nhân được chỉ định giữ một vị trí công quan trọng ở Síp hoặc tại bất kỳ quốc gia nào khác. Việc xác định PEP là cần thiết trong các quy trình kiểm tra lý lịch và thẩm định do rủi ro tiềm ẩn về rửa tiền, tham nhũng hoặc tài trợ khủng bố liên quan đến vị trí của họ. Định nghĩa này không chỉ giới hạn ở bản thân người giữ chức vụ mà còn mở rộng ra những người thân trực tiếp và những người được gọi là “cộng sự thân thiết” của họ.

<>Xem Thêm Bài Viết:<>

Quy định Cụ thể về Người có Yếu tố Chính trị (PEP) trong Chương trình Quốc tịch Síp

Một trong những điểm sửa đổi then chốt của quy định đầu tư quốc tịch Síp mới là việc siết chặt điều kiện đối với các người có yếu tố chính trị. Cụ thể, những cá nhân này nếu đang giữ chức vụ hoặc đã từng giữ chức vụ trong vòng 12 tháng trước ngày nộp đơn sẽ không đủ điều kiện để đầu tư quốc tịch Síp. Quy định này nhấn mạnh cam kết của Síp trong việc tăng cường các biện pháp chống rửa tiền và đảm bảo rằng chỉ những nhà đầu tư uy tín mới được chấp thuận.

Điều này có nghĩa là một người từng là PEP vẫn có thể nộp đơn xin quốc tịch Síp nếu họ đã ngừng giữ chức vụ đó trong khoảng thời gian đủ dài. Khoảng thời gian 12 tháng được coi là “thời gian chờ” hoặc “thời gian làm nguội” để đảm bảo rằng không có bất kỳ rủi ro nào liên quan đến hoạt động chính trị gần đây của họ. Mục tiêu là tách biệt quyền lực công và lợi ích cá nhân trong quá trình xét duyệt hồ sơ định cư Síp.

Thời gian Chờ 12 tháng: Giải pháp cho Người Từng là PEP

Mặc dù quy định mới có vẻ nghiêm ngặt, nhưng nó vẫn cung cấp một lộ trình cho những cá nhân từng là người có yếu tố chính trị muốn đầu tư quốc tịch Síp. Nếu một người đã ngừng làm PEP trong hơn 12 tháng trước thời điểm nộp đơn, họ hoàn toàn có quyền tiếp tục quá trình đầu tư và đăng ký nhập quốc tịch Síp mà không gặp bất kỳ trở ngại nào từ quy định này. Tương tự, ngay cả khi một người hiện đang là PEP, một khi họ từ bỏ vị trí và vượt qua được ngưỡng thời gian 12 tháng, họ cũng sẽ đủ điều kiện nộp đơn.

Điều quan trọng cần lưu ý là quy định này không loại trừ vĩnh viễn các PEP khỏi chương trình, mà chỉ đặt ra một khung thời gian cụ thể để đảm bảo tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro. Việc hiểu rõ và tuân thủ điều kiện này là then chốt để các nhà đầu tư tiềm năng có thể lập kế hoạch phù hợp cho hồ sơ định cư Síp của mình.

Các Vị Trí Công Quan Trọng được Liệt Kê trong Luật

Để làm rõ hơn định nghĩa về PEP, Luật pháp đã liệt kê chi tiết các vị trí công được coi là “quan trọng”. Điều này giúp xác định chính xác những đối tượng bị ảnh hưởng bởi quy định mới khi tìm hiểu về chương trình quốc tịch Síp. Các vị trí bao gồm:

Lãnh đạo Nhà nước, Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, Thứ trưởng.
Thành viên quốc hội hoặc cơ quan lập pháp tương tự.
Thành viên của cơ quan hành chính của một đảng chính trị.
Thành viên của tòa án tối cao, tòa án hành chính hoặc tòa án cấp cao khác.
Thành viên Ban kiểm toán và Ban giám đốc ngân hàng trung ương.
Đại sứ, sĩ quan cấp cao của lực lượng vũ trang và an ninh.
Thành viên cơ quan hành chính, quản lý, giám sát của doanh nghiệp nhà nước.
Giám đốc, Phó Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị hoặc người giữ chức vụ tương đương trong tổ chức quốc tế.
Thị trưởng/Chủ tịch thành phố.
Những người giữ chức vụ ở cấp trung bình hoặc cấp thấp hơn thường không nằm trong danh sách này, tập trung vào những vị trí có quyền lực và ảnh hưởng đáng kể.

Mối Quan Hệ Gia Đình và Cộng Sự Thân Thiết của PEP

Ngoài bản thân người giữ chức vụ, quy định về PEP còn áp dụng cho những người có mối quan hệ gần gũi với họ. Điều này nhằm ngăn chặn việc sử dụng người thân hoặc cộng sự để che giấu tài sản hoặc hoạt động đáng ngờ.

Thân nhân trực tiếp: Vợ/chồng của PEP, con của PEP và vợ/chồng của con cái họ, cùng với cha mẹ của PEP.
Cộng sự thân thiết: Là những người được biết đến là chủ sở hữu chung của một pháp nhân, thỏa thuận hợp pháp hoặc có liên hệ trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ nào khác với một người có yếu tố chính trị. Ngoài ra, họ cũng có thể là chủ sở hữu có lợi cuối cùng của một pháp nhân hoặc thỏa thuận hợp pháp được thành lập vì lợi ích thực tế của một người có yếu tố chính trị.

Điều này đảm bảo rằng việc kiểm tra lý lịch toàn diện được thực hiện, bao gồm cả mạng lưới cá nhân và kinh doanh của người nộp đơn, nhằm duy trì tính toàn vẹn của chương trình định cư Síp.

Nhìn chung, người có yếu tố chính trị (PEP) vẫn có khả năng đầu tư quốc tịch Síp theo luật mới, miễn là họ đã ngừng giữ chức vụ PEP được hơn 12 tháng trước ngày nộp đơn. Ngoài điều kiện về PEP, tất cả các điều kiện khác của chương trình đầu tư Síp vẫn phải được áp dụng đầy đủ để hồ sơ được xem xét. Bartra Wealth Advisors Việt Nam luôn cập nhật những thông tin mới nhất và sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong hành trình tìm hiểu và thực hiện kế hoạch định cư nước ngoài của mình.

Câu hỏi Thường gặp về Đầu tư Quốc tịch Síp cho Người có Yếu tố Chính trị (FAQs)

PEP là gì trong bối cảnh chương trình quốc tịch Síp?
PEP (Politically Exposed Person) là những người có yếu tố chính trị, tức là cá nhân giữ các vị trí công quan trọng ở Síp hoặc quốc gia khác, cùng với người thân trực tiếp và cộng sự thân thiết của họ.
Một người từng là PEP có được đầu tư quốc tịch Síp theo luật mới không?
Có, một người từng là PEP vẫn có thể nộp đơn đầu tư quốc tịch Síp nếu họ đã ngừng giữ chức vụ đó trong ít nhất 12 tháng trước ngày nộp đơn.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hiện đang là PEP và muốn nộp đơn?
Nếu bạn đang là PEP, bạn sẽ không thể nộp đơn ngay lập tức. Bạn cần ngừng giữ chức vụ đó và chờ đợi trong vòng 12 tháng trước khi đủ điều kiện đăng ký quốc tịch Síp.
Những vị trí nào được coi là “công quan trọng” theo định nghĩa của PEP?
Các vị trí công quan trọng bao gồm lãnh đạo nhà nước, bộ trưởng, thành viên quốc hội, thẩm phán tòa án cấp cao, thành viên ban giám đốc ngân hàng trung ương, đại sứ, sĩ quan quân đội cấp cao, và giám đốc doanh nghiệp nhà nước, cùng một số vị trí khác có ảnh hưởng lớn.
Ai được coi là “thân nhân” của một PEP?
Thân nhân của PEP bao gồm vợ/chồng, con cái và vợ/chồng của con cái, cùng với cha mẹ của PEP.
“Cộng sự thân thiết” của PEP được định nghĩa như thế nào?
Cộng sự thân thiết là những người có quan hệ kinh doanh chặt chẽ với PEP, hoặc là chủ sở hữu lợi ích cuối cùng của các pháp nhân được thành lập vì lợi ích của PEP.
Ngoài điều kiện về PEP, còn có yêu cầu nào khác để đầu tư quốc tịch Síp không?
Có, tất cả các điều kiện khác của chương trình đầu tư Síp, như yêu cầu về khoản đầu tư tối thiểu và các tiêu chí về lý lịch cá nhân, vẫn phải được đáp ứng đầy đủ.
Mức đầu tư tối thiểu để nhận quốc tịch Síp là bao nhiêu theo quy định mới nhất?
Theo quy định mới nhất (tháng 8/2020), mức đầu tư tối thiểu đã tăng lên 2.200.000 EUR, bao gồm cả khoản quyên góp không hoàn lại.

Tin Tức